지배구조 | 콜마홀딩스

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이사회내 위원회

2025
2024
사외이사후보 추천위원회
- 역할 사외이사후보 추천 프로세스 수립
  사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천
- 위원장 박민(사외이사)
- 구성 사외이사 2인, 사내이사 1인
- 위원 박민(사외이사), 강명수(사외이사), 원재성(사내이사)
- 주요활동내역 2024.03.14 제1호 의안. 사외이사 후보 추천 심의의 건
ESG위원회
- 역할 환경(Environmental)·사회(Social)·지배구조(Governance)와 관련한 중요 사항에 대해 검토·결의·보고
- 위원장 송규영(사외이사)
- 구성 사외이사 2인, 사내이사 1인
- 위원 송규영(사외이사), 강명수(사외이사), 원재성(사내이사)
- 주요활동내역 2024.05.02 제1호 보고. 인권 영향 평가, 제1호 의안. 이중중대성 평가 外
  2024.06.26 제1호 의안. 2023년 지속가능경영보고서 발간
  2024.11.19 제1호 의안. 2024년 ESG 성과 및 2025년 계획 보고 外
보상위원회
- 역할 이사보수의 객관성과 투명성 확보
  이사보수 한도 및 보상체계 등 등기이사 보수의 적정성에 대하여 심의
- 위원장 강명수(사외이사)
- 구성 사외이사 3인
- 위원 강명수(사외이사), 송규영(사외이사), 박민(사외이사)
- 주요활동내역 2024.12.17 제1호 의안. 임원연봉 체계 개편의 건
내부거래위원회
- 역할 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성 제고
- 위원장 박민(사외이사)
- 구성 사외이사 3인
- 위원 박민(사외이사), 강명수(사외이사), 송규영(사외이사)
- 주요활동내역 2024.12.17 제1호 의안. 내부거래위원회 위원장 선출 外
2023
사외이사후보 추천위원회
- 역할 사외이사후보 추천 프로세스 수립
  사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천
- 위원장 박민(사외이사)
- 구성 사외이사 2인, 사내이사 1인
- 위원 박민(사외이사), 강명수(사외이사), 안병준(사내이사)
- 주요활동내역 2023.03.14. 사외이사 후보 추천 심의 (의결)
ESG위원회
- 역할 환경(Environmental)·사회(Social)·지배구조(Governance)와 관련한 중요 사항에 대해 검토·결의·보고
- 위원장 송규영(사외이사)
- 구성 사외이사 2인, 사내이사 1인
- 위원 송규영(사외이사), 강명수(사외이사), 안병준(사내이사)
- 주요활동내역 2023.05.03 제1호 보고 : 지속가능경영보고서 발간 추진계획 보고 外
  2023.06.21 제1호 보고 : 지속가능경영보고서 진척 현황 보고 外
  2023.11.22 제1호 보고 : 2023년 성과 보고 外
보상위원회
- 역할 이사보수의 객관성과 투명성 확보
  이사보수 한도 및 보상체계 등 등기이사 보수의 적정성에 대하여 심의
- 위원장 강명수(사외이사)
- 구성 사외이사 3인
- 위원 강명수(사외이사), 송규영(사외이사), 박민(사외이사)
- 주요활동내역 2023.05.03 보상위원회 위원장 선정
2022
사외이사후보 추천위원회
- 역할 사외이사후보 추천 프로세스 수립
  사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천
- 위원장 오세인 (사외이사)
- 구성 사외이사 2인, 사내이사 1인
- 위원 오세인 (사외이사), 강명수 (사외이사), 안병준 (사내이사)
- 주요활동내역 2022.03.10. 사외이사 후보 추천 심의 (의결)
2021
사외이사후보 추천위원회
- 역할 사외이사후보 추천 프로세스 수립
  사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천
- 위원장 오세인 (사외이사)
- 구성 사외이사 2인, 사내이사 1인
- 위원 오세인 (사외이사), 남동국 (사외이사), 김병묵 (사내이사)
- 주요활동내역 2021.05.04. 사외이사후보추천위원장 선임 (의결)

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