콜마홀딩스

제36기 임시주주총회 소집통지서

 

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아            래 -

 

1. 일 시 : 2025년 10월 29일 (수) 오전 10시 00분

 

2. 장 소 : 세종특별자치시 집현 중앙7로 3(집현동 1160) 산학연클러스터지원센터 계단식강의실

 

3. 회의의 목적사항

가)     보고사항 :

u  감사보고
  

나)     결의사항

u  제1호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)

제1-1호 의안 : 사내이사 윤동한 선임의 건(주주제안)

제1-2호 의안 : 사내이사 김치봉 선임의 건(주주제안)

제1-3호 의안 : 사내이사 유차영 선임의 건(주주제안) -> 유차영 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

제1-4호 의안 : 사내이사 김병묵 선임의 건(주주제안)

제1-5호 의안 : 사내이사 윤여원 선임의 건(주주제안) -> 윤여원 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

제1-6호 의안 : 사내이사 유정철 선임의 건(주주제안) -> 유정철 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

제1-7호 의안 : 사내이사 조영주 선임의 건(주주제안) -> 조영주 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

제1-8호 의안 : 사내이사 최민한 선임의 건(주주제안) -> 최민한 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

제1-9호 의안 : 사외이사 박정찬 선임의 건(주주제안) -> 박정찬 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

제1-10호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건(주주제안) -> 권영상 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

 

4. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 내 IR센터(https://www.kolmarholdings.co.kr/)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 서초구 헌릉로8길 61(내곡동) 콜마홀딩스 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06800)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 의결권 행사 시 준비물

가) 직접행사 : 신분증

나) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

 

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가)    전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나)    전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 10월 19일 ~ 2025년 10월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다)    행사방법 : 아래 수단을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

 

2025년  10월  24일

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